상류 범죄: 돈세탁 활동에 사용되는 범죄 수익을 창출하는 범죄 행위. 영국 북아일랜드 총검찰장 벨 씨의 연구에 따르면 이른바 돈세탁죄 상류 범죄라는 개념은 미국의 돈세탁 방지 실천 (벨, 2002) 에서 유래한 것으로 나타났다.

우리나라의 현행 형법은 마약범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러활동 범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄를 돈세탁죄의 상류범죄로 규정하고 있다.

하류범죄: 돈세탁 범죄를 말한다.

형법 이론상 돈세탁죄의 주체는 마약범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 밀수범죄의 시행범 또는 그 * * * *,' 상류범죄' (상류 범죄는 돈세탁범자가 알고 있는' 대상성범죄' 를 가리킨다. 이는 돈세탁죄와 관련이 있기 때문이다. ) 행위 이외의 * * * 관계가 없는 자연인 또는 단위.

확장 자료:

1997 년 개정된 형법은 제 191 조에 처음으로 돈세탁죄를 명시했다. 개정 과정에서 입법부는 돈세탁죄의 상류범죄를' 마약범죄, 조폭 범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄 등 심각한 범죄' 로 확정했지만, 결국 당초' 횡령 뇌물 범죄' 와' 등 심각한 범죄' 에 대한 개괄적인 규정을 삭제했다.

이렇게 1997 년 형법의 돈세탁죄의 상류범죄에는 마약범죄, 조폭 성격조직범죄, 밀수범죄라는 세 가지 범주만 포함돼 있다.

2001 년 통과된' 형법 개정안 (3)' 은 테러 범죄 활동에 대한 타격을 반영하기 위해 테러 활동 범죄 증가를 돈세탁죄의 상류범죄로 규정하고 있다.

형법 개정안 (6) 은 돈세탁죄의 상류범죄 규정을 마약범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러활동 범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄로 수정했다.

바이두 백과사전-상류범죄

바이두 백과사전-하류범죄