돈세탁' 은 중국의 경제 기반을 심각하게 침식하고 있다.
불법 수입을 옮기든 규제를 피하든 지하돈세탁은 중국의 경제 기반을 심각하게 침식하고 있다. 부패는 이미 중국 최대 사회오염이 됐고,' 돈세탁' 은 이런 오염을 조장하고 있다고 전문가들은 말한다. 돈세탁' 이 만연한 것은 다른 요인 외에 금융계와 정계 주요 대표의 부패가 중요한 원인 중 하나로 꼽힌다. 부패는' 돈세탁' 뿐만 아니라' 돈세탁' 도 감싸야 한다.
일찍이 200 1, 1 에서 신화통신은 최고인민검찰원과 공안부가 공동으로 발표한 자료에 따르면 이미 4000 여 명의 횡령 뇌물 용의자가 50 여억 위안의 공금을 가지고 도주했다고 보도했다. 이 가운데 큰 사건과 지위가 높은 탐관들은 대부분 미국 캐나다 호주 등으로 도피했다. 인민일보' 에 따르면 지난해 4 월 저장성 건설청 전 부청장 양수주 () 가 딸 사위 외손자를 데리고 싱가포르로 가서 미국으로 도피했다. 양수주는 이미 뉴욕의 황금지역에 적어도 다섯 곳의 고급 부동산을 설립했다.
시장화 개혁이 심화됨에 따라 부패한 분자들은 다양한 경제성분이 공존하는 장점을 이용하여 신분 전환을 통해 돈세탁의 목적을 달성했다. 관련 경제 전문가들은 중국의 여러 돈세탁 방식을 다음과 같이 귀결시켰다.
일가 양제
가방 회사를 이용해 돈을 세탁하다. 일부 탐관들은' 검은 돈' 을 씻기 위해' 일일일양제' 를 하고, 직권을 이용하여 무대에 올라 돈을 벌고, 처자식들은' 하해' 신분으로 검은 돈의 출처를 감추었다. 또는 먼저 돈을 벌어 돈을 세탁한 후, 즉 대량의 공직자들이 횡령하고 뇌물을 받은 후 상해경영회사나 주식시장에 사직하여 새로운 신분으로 그의 비정상적인 부를 설명할 수 있다.
홍기출판사 부사장, 중국의 숨겨진 경제문제 전문가인 황위마치 교수는 일부 공기업 사장이 대리기업을 하는 가장 흔한 돈세탁 방식은 계약을 체결하고 이행하는 것이라고 말했다.
"저는 최근에 이런 사례를 접하게 되었습니다. 공기업 단위의 책임자는 그의 친척의 사기업과 계약을 맺었지만, 분명히 적은 돈으로 해낼 수 있다고 약속했지만, 많은 돈을 내야 했다. 그런 다음 회사 계좌에서 수십만 원을 개인 용도로 할당했습니다. 사건이 발생한 후, 돈세탁자가 장물을 나누어 주는 친척도 자신이 유죄라는 것을 알고 1 년여를 피했지만, 검찰원은 여전히 그에게 입건할 것인지의 여부를 결정하지 못했다. 그 이유는 현재 모든 경제 주체가 평등하기 때문이다. 사기업과 장사를 할 수 없다고 누가 규정합니까? 하이테크 기업의 이윤율이 얼마인지 누가 우리에게 알려줄 수 있습니까? "
"계약이 있는 이상 횡령인지 이윤을 많이 내는지 확인하기 어렵다. 더구나, 이 개인 회사 계정은 수시로 다른 수로에서 들어오고 나가는 많은 돈이 있다. 사적으로 전출된 돈이 친척의 축의금이 아니라 사람을 때리는 공금에서 나왔다는 것을 어떻게 알 수 있습니까? 이렇게 되면 반탐부문이 입건해도 누가 감히 검찰에 대해 이야기하고 법원을 뚫을 수 있을까? "
비슷한 현상이 다른 일부 중국특색 경제국가에서도 존재하지만 비교하면, 있는 돈세탁 방식이며, 신구체제 전환 과정에서 나타난다.
이러한 돈세탁 수법을 감별하는 것은 어렵지 않다. 즉, 그들 혹은 친척의 아이들이 바다에 내려온 후에는 일반적으로 사레가 들리지 않는다. 자영기업을 운영하든 주식선물을 볶든, 진짜 돈을 벌든 손해를 보든, 아니면 단지 손해를 보든, 일반적으로 자신을 표방하여' 큰돈을 벌다' 고 한다. 그들은 부를 과시하지 못하는 사기업 사장과는 달리, 다른 사람이 자기가 돈을 벌었다는 것을 알지 못할까 봐 두려워한다. 전자의 목적은 세금을 탈세하는 것이기 때문에, 그들은 자신이 받은 검은 돈에 대한 설명을 찾고 싶어한다. 예를 들어 얼마 전 적발된 상하이 피닉스 일화사' 군충제' 사건, 14 명의 범죄 용의자 중 6 명이 사기업을 달리며 절반에 육박했다.
사주식
배당을 통해 돈세탁하다. 일부 금융과 공기업 지도자들은 기업 개편을 계기로 국가 재산을' 사주' 로 바꿔 공금 횡령의 목적을 달성했다. 정부 관리나 공기업 사장이 사기업, 대리기업을 설립하면 경제 왕래를 통해 검은 돈을 이들 기업의 계좌로 이체할 수 있을 뿐만 아니라 정상적인 납세 운영을 통해 다시 한 번 벌 수 있다는 얘기다.
금융 분야는 돈세탁 범죄의 중재해 지역이다. 최근 금융 분야 돈세탁 흑막이 드러났다. 특히 허베이 () 성 증권등록회사 집단 돈세탁 740 만 건이 더욱 눈길을 끌고 있다.
옳고 그름' 잡지에 따르면 허베이 증권등록회사는 금융기업으로 25 명의 직원이 있다. 회사의 사장인 왕전운은 선임 금융 전문가이다. 그의 지도 하에 회사는 은행으로부터 대출을 받고 증권사로부터 원주주를 구입하는 등 독점 업무 우세로' 이익' 이 비약적으로 도약했다. 1998 하반기까지 장부 자금은 이미 3000 만원에 달했다.
리더쉽 집단연구' 를 거쳐 이 3000 만원을 표외 계좌에 넣어 회사의' 작은 금고' 로 만들었다. 1999 년 말, 사회상 성전국가가 증권등록시장을 전면 개방해야 한다는 것은 기존 증권회사에 심각한 도전이다. 이때 3000 만원의' 금고' 를 어떻게 처리해야 하는지에 대한 관심이 집중되고 있다. 대중의' 강한 수요' 에 대해 왕전운 사장은' 여론' 에 순응하며 두 부사장과 상의한 후 일부 돈을 나누어 주기로 했다. 돈을 잘 나누기 위해 왕 사장과 부서장은 회의를 열어 돈세탁의 비밀, 즉 단체주식 배당, 사람마다 보험에 가입한 후 보증을 철회하는' 센트법' 을 최종적으로 확정했다. 이들은 먼저' 왕소진' 이라는 이름으로 64 만원 모금금을 주식시장에 투입한 뒤' 작은 금고' 에서 수백만 원을 꺼내' 왕소진' 계좌에 예금해 이른바 주식배당금으로 삼았다.
2000 년 3 월 24 일, 회사는 처음으로 집단주식 배당을 명목으로 국유자산을 사적으로 나누는 행동을 시작했다. 2000 년 3 월부터 2006 년 3 월 5438+0 까지 그들은 소위 모금' 배당금' 을 48 회 나누어 총 550 만원을 나누었다. 게다가 보험 환불 등 돈세탁 수단까지 합해 국유자산 740 만원을 단체로 나눠 갖는다.
중국은행, 전 난징 금릉약업그룹 이사이자 돈세탁의 고수이기도 하다. 1996 년 5 월 김릉약업그룹 산하 화동제약회사와 베이징 모 제약회사가 합작하여' 김보강' 제약유한회사를 설립했고 화동제약회사는 70%, 장씨는 회사 회장이었다. 나중에 또 허베이 하남 등지에' 김보강' 지점을 속속 개설했다.
강은' 김보강' 에 대해 특별한 관심을 가지고, 할인가로 맥담녕에게, 상자당 이윤 13 위안을 준다. 맥담녕은 줄곧 베스트셀러였으며, 강씨의 특별한 사랑까지 더해서' 김보강' 은 재력이 풍부하고 이윤이 풍부하다. 정주의' 김보강' 만 1 년 만에 이윤 2200 만원을 달성했다. 그러나 그는 김보강이 얼마나 많은 돈을 가지고 있든, 그의 성은 곽이고, 성은 강이라는 것을 알고 있다. 1997 년 강은' 정명' 이라는 나라의' 비계' 를 위해 기업 개조를 계기로 운남에 먼저 자룡무역유한회사를 설립한 뒤 양대주주들이 연이어 주식을 철회하고 영업이익 469 만원을 숨기고 보유하도록 모든 방법을 강구했다.
1999 3 월, 자룡사와 강막내아들 강호개씨의 의약회사가 각각 40% 와 30% 를 보유하는 김보강에 전면 진출했다. 이런 식으로' 김보강' 이라는 이름은 변하지 않았지만 회사가 보유한 469 만원의 이윤은 배당금을 통해 강일당의' 합법적인 수입' 이 됐다.
다국적 돈세탁
국내외 시장의 긴밀한 연계를 이용하여 검은 돈을 옮기거나 장물을 외국으로 옮기는' 세탁' 을 시도하는 것이다. 최근 몇 년 동안 외국으로 훔친 돈과' 세탁백' 도 상승세를 보이고 있다. 중국' 뉴스위크' 에 따르면 중국은행 부행장 장염령에 따르면 중국 국제수지의' 순오차와 누락' 은 매년 수백억 달러로 최근 몇 년간 총 수천억 달러에 이르렀으며, 그 중 돈세탁으로 인한 자본 유출액은 상당한 비율을 차지하고 있다.
장염령은 중국에서는 부패와 돈세탁 범죄가 밀접한 관련이 있다고 말했다. 일부 폭로된 사례에서 부패한 분자들이 사회적 부를 횡령하는 방식은 횡령으로 얻은 돈을 외국으로 옮긴 다음 우리나라가 외국인 투자에 대한 우대 정책을 이용해 외국 상인으로 귀국하는 것이다. 이렇게 하면 돈세탁 사슬이 형성되고, 권리와 돈이 상호 의존적이며, 서로 결합해야 하며, 결국 국가와 사회 부의 순환 점유를 형성해야 한다.
탐관자금 세탁의 불완전한 통계
구이저우 () 성 원교통청 청장 루완리 () 가 직무를 이용하는 편리함, 불법조작은 구이저우성 도로 등 교통인프라 건설에 쓰이는 국채자금으로 6 년 동안 6 천여만원을 뇌물로 받았다. 육은 또한 대량의 고속도로 프로젝트를 친족이 운영하는' 빈껍데기회사' 에 넘겨주는 혐의를 받고 있으며, 위법 위반 금액은 수억 위안에 해당한다. 2002 년 4 월, 인터폴의 중국 중심국이 육로체포될 것이다. (출처: 검찰 일간지)
허난성 청급 간부 두 명이 단 1 년 만에 연이어 도망쳤다. 200 1 년 5 월, 원뤄허시당 서기, 시임성 주홍콩전항회사 회장 성삼창 회장은 거액과 여주인을 데리고 뉴질랜드로 도피했다. 다양한 채널을 통해 해외로 이전하는 자금은 654.38+00 여만원인 것으로 알려졌다. 또 다른 하나는 허난성 담배 전매국 국장이 공금으로 미국을 도주해 이미 미국에 있던 아내와 자녀들과 재회한 것이다. (출처: 남부 주말)
그리고 코스는 모두 이런 부류에 속한다. 쳉 (Cheng) 은 홍콩의 여주인에게 거액의 자금을 이체하거나 해외 은행에 예치했다. 후장청 가족은 개인적인 이유로 가짜 신분증과 여권을 받고 출국했다. 그들은 아이를 유학 보낼 준비가 되어 있고, 아내는 동행할 것이다. 만약 그들이 실패한다면, 그들은 그들을 투자 이민으로 만들 계획이다. 나는 가짜 여권을 몸에 두고 바람이 불면 떠날 준비를 했다. 만약 경찰이 조금 늦게 행동한다면, 사람들이 빌딩에 갈 가능성이 높다. (출처: 양성석간 신문)
중국은행 개평지점장 허, 허 3 명도 돈세탁 혐의를 받고 있다. 1993 부터 직무의 편의를 이용하여 중국은행 고객 매매를 대신하여 외환거래를 하고 은행 자금을 횡령하여 654380 여억 달러의 손실을 초래했다. 이후 세 사람은 다시 손을 잡고 동업 계좌에서 많은 돈을 빌려 대출이라는 이름으로 전출해 홍콩 담강 회사 이름으로 옮겼다. 그들은 대부분의 자금을 불법으로 홍콩으로 옮긴 뒤 부동산을 사거나 외환과 주식을 볶거나 카지노에서 돈을 헤프게 쓰거나 카지노를 통해 돈을 세탁하여 장물을 해외로 옮겼다. 그들은 홍콩에서만 13 채의 집을 샀는데, 시가는 수억 홍콩달러이다. 자금을 이체하기 위해 그들은 본토에서 홍콩으로, 홍콩에 회사를 설립하여 돈을 세탁한 다음 캐나다와 미국으로 흘러가는 매우 복잡한 돈세탁 절차를 설계했다. 200 1, 10 년 6 월 5 일 홍콩에서 탈출한 날 홍콩에서 해외 카지노 계좌로 800 여만 달러를 이체했다. (출처: 신화 통신사)